투자사기·가상화폐사기
투자사기·가상화폐사기는 설명자료, 자금흐름, 코인 거래기록을 함께 보아야 합니다.
소개
투자사기·가상화폐사기는 원금보장, 고수익 보장, 코인 상장, 리딩방 수익, 플랫폼 투자, 채굴·스테이킹 등 다양한 명목으로 투자금을 모집하거나 피해가 발생하는 사건입니다. 투자 실패인지 사기인지, 유사수신이나 자본시장법 쟁점까지 확대되는지에 따라 대응 방향이 달라집니다.
이 분야는 계약서나 입금내역만으로는 부족합니다. 투자 설명자료, 홍보 문구, 리딩방 대화, 코인 지갑주소와 거래소 입출금 내역, 수익 지급 구조, 실제 사업성, 모집책 역할과 대가 수령 여부를 함께 검토해야 합니다.
법무법인 최선은 투자사기 성립요건, 가상화폐·코인 투자사기, 리딩방·다단계·폰지 구조 분석, 피해자 고소·피해금 회수, 피의자 경찰조사·공범 범위 방어를 단계별로 지원합니다. 상담에서는 투자 구조와 자금 흐름을 먼저 정리합니다.
주요 업무
투자사기 성립요건·기망행위 검토
- 수익률, 원금보장, 사업성, 투자금 사용처 설명이 사실과 달랐는지 확인
- 투자 당시 사업 실체와 변제 가능성, 자금 사용 내역을 분석
- 단순 투자 실패, 사기, 유사수신, 자본시장법 쟁점을 구분
가상화폐·코인 투자사기 대응
- 코인 상장, 거래소 입금, 지갑주소, 전송내역, 리딩방 대화를 증거화
- 프로젝트 백서·홍보자료와 실제 운영 실체를 비교
- 가상자산 이전 경로와 피해금 회수 가능성을 검토
리딩방·다단계·폰지 구조 분석
- 추천수당, 하위 투자자 모집, 신규 투자금으로 기존 수익 지급 여부 확인
- 운영자, 모집책, 리딩방 관리자, 지인 소개자의 역할과 책임 범위 정리
- 피해자 수, 피해금액, 조직적 모집 여부에 따른 수사 확대 가능성 검토
피해자 고소·피해금 회수 지원
- 입금내역, 계약서, 홍보자료, 대화내역, 피해금 산정표 구성
- 고소장, 다수 피해자 공동자료, 가압류·민사소송 가능성 검토
- 거래소·금융기관 자료 보전과 형사절차 내 합의 가능성 확인
피의자 경찰조사·공범 범위 방어
- 모집 경위, 설명 권한, 투자구조 인식, 대가 수령 여부를 분리
- 사기 고의, 유사수신 인식, 공모관계에 관한 예상 질문 준비
- 피해회복, 합의, 재범방지, 생활관계 자료를 양형자료로 정리
상세 업무분야
투자사기가상화폐사기코인 투자사기고수익 투자 사기원금보장 투자리딩방 사기폰지사기다단계 투자사기투자금 회수가상자산 추적모집책 방어피해자 고소
주요 사례
- 원금보장과 고수익을 약속한 투자금 모집 사건에서 설명자료와 자금 사용처를 정리해 사기·유사수신 쟁점을 검토한 사례
- 코인 상장과 거래소 수익을 내세운 사건에서 지갑주소, 입출금 내역, 리딩방 대화를 모아 피해자 고소자료를 구성한 사례
- 리딩방 관리자 또는 지인 소개자로 조사받은 사건에서 실제 권한, 대가 수령, 투자구조 인식 여부를 분리해 경찰조사에 대응한 사례
- 다수 피해자가 발생한 투자사기 사건에서 피해금 산정표와 공동자료를 정리하고 피해회복·합의 가능성을 검토한 사례
전문 변호사
박성진
변호사
김앤장 법률사무소 경력 ·사법시험 출제검토위원
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이준상
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김앤장 법률사무소 경력 ·공군법무관(군사법원판사, 군검사, 소송팀장)
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이동규
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안진회계법인 경력 ·삼정회계법인 경력
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이동훈
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육군법무관(군검사/징계장교, 국방부 송무장교) ·김앤장 법률사무소 경력
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안훈
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해군법무관(군검사, 법무실장) ·김앤장 법률사무소 경력
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이강원
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법무법인(유) 율촌 경력 ·서울대학교 경영학과 졸업(최우등)
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구영한
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김앤장 법률사무소 경력 ·AB180 최고운영책임자(COO)
younghan.koo@lawbestway.com
상담 신청
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투자사기와 가상화폐사기는 투자 설명, 자금 흐름, 코인 거래기록, 모집자 역할을 함께 보아야 합니다.
계약서, 입금내역, 리딩방·카카오톡 대화, 홍보자료, 거래소·지갑주소 자료, 출석요구서나 고소장을 보내주시면 대응 방향을 검토하겠습니다.
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more view※ 본 페이지는 일반적인 법률정보 제공을 목적으로 작성된 자료이며, 개별 사건에 대한 법률자문이나 사건 결과 보장을 의미하지 않습니다. 법령·판례 및 사실관계에 따라 적용 결과가 달라질 수 있으므로 구체적인 사안은 변호사 등 전문가와 상담해 확인하시기 바랍니다.