유사수신
유사수신은 원금보장·확정수익 약속과 무인가 자금모집 구조를 중심으로 대응해야 합니다.
소개
유사수신은 인가·허가 없이 불특정 다수에게 원금보장이나 확정수익을 약속하며 자금을 모집하는 경우 문제됩니다. 단순 투자 실패가 아니라 자금 모집 구조, 홍보 문구, 투자자 수, 수익 지급 방식, 실제 사업성에 따라 형사처벌과 민사 책임이 함께 검토됩니다.
고수익 보장 투자, 월수익 보장, 코인·가상자산 투자, 부동산 공동투자, 다단계·폰지형 투자모집은 사기, 자본시장법, 방문판매법, 범죄수익 관련 쟁점으로 확대될 수 있습니다. 피의자는 본인의 역할과 인식 범위를, 피해자는 모집자 발언과 입금·수익 지급 내역을 정리해야 합니다.
법무법인 최선은 유사수신행위 성립요건, 고수익·원금보장 투자모집, 다단계·폰지·코인 투자 사건, 피의자 경찰조사·공범 범위 방어, 피해자 고소·투자금 회수 지원을 단계별로 검토합니다. 상담에서는 투자 모집 구조와 자금 흐름을 먼저 확인합니다.
주요 업무
유사수신행위 성립요건 검토
- 인가·허가 여부, 불특정 다수성, 원금·수익 보장 약정 확인
- 유사수신행위규제법, 사기, 자본시장법, 방문판매법 병합 가능성 검토
- 투자계약서, 홍보자료, 설명회 자료, 수익 지급 내역을 분석
고수익·원금보장 투자모집 대응
- 고수익 보장, 월수익 보장, 확정수익, 원금보장 문구와 실제 설명 내용 정리
- 사업 실체, 수익원, 투자금 사용처, 신규 투자금 유입 구조를 검토
- 모집 담당자·운영자·대표자별 역할과 책임 범위를 분리
다단계·폰지·코인 투자 사건 대응
- 추천수당, 하위 투자자 모집, 수익 지급 중단, 폰지 구조 의심 여부 확인
- 코인·가상자산·플랫폼·부동산 투자 자료와 자금 흐름을 분석
- 피해자 수, 피해금액, 조직적 모집 여부에 따른 구속·재판 리스크 검토
피의자 경찰조사·공범 범위 방어
- 모집책, 상담자, 지점장, 홍보 담당자의 지위와 권한 정리
- 투자구조 인식 여부, 지시관계, 수익 배분, 탈퇴·중단 시점 확인
- 경찰조사 예상 질문과 자료 제출 순서, 합의·공탁 가능성 검토
피해자 고소·투자금 회수 지원
- 투자설명자료, 입금내역, 수익 지급 내역, 모집자 발언을 증거목록화
- 고소장, 피해자 단체자료, 민사소송·가압류·추심 절차 검토
- 피해금 회수 가능성과 형사절차 내 합의·배상명령 가능성 정리
상세 업무분야
주요 사례
- 원금보장과 월수익을 약속하고 다수 투자자를 모집한 사건에서 유사수신행위와 사기 혐의를 함께 검토한 사례
- 코인·플랫폼 투자 명목으로 투자금을 모집한 사건에서 사업 실체, 수익 지급 구조, 자금 흐름을 분석한 사례
- 모집책으로 관여했다는 의심을 받은 사건에서 지시관계, 권한, 수익 배분, 투자구조 인식 여부를 정리한 사례
- 피해자가 투자금 반환과 형사고소를 준비하는 사건에서 홍보자료, 입금내역, 모집자 발언을 고소장에 반영한 사례
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상담 신청
유사수신은 투자 실패인지 불법 자금모집인지, 사기와 함께 성립하는지부터 구분해야 합니다. 투자설명자료와 자금 흐름 정리가 중요합니다.
투자계약서, 홍보자료, 설명회 자료, 입금내역, 수익 지급 내역, 모집자 대화, 출석요구서·고소장을 보내주시면 대응 방향을 검토하겠습니다.
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more view※ 본 페이지는 일반적인 법률정보 제공을 목적으로 작성된 자료이며, 개별 사건에 대한 법률자문이나 사건 결과 보장을 의미하지 않습니다. 법령·판례 및 사실관계에 따라 적용 결과가 달라질 수 있으므로 구체적인 사안은 변호사 등 전문가와 상담해 확인하시기 바랍니다.